Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Dowhaniuk Małgorzata

Lokalizacja: Zielona Góra (lubuskie)

Kursy i szkolenia

• Kurs Audytu skuteczności systemów AML
  Kurs (inne)
  AML / CFT

  Numer certyfikatu: FCI/9191/2026
  Data uzyskania: 2026-07-22

• Foundation in AML and KYC
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 782462
  Data uzyskania: 2026-07-20

• Introduction to Financial Disruption - Targeting Proliferation Financing
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 2375499427MD
  Data uzyskania: 2026-07-18

• Countering Trade-Based Money Laundering
  Kurs (inne)
  AML / CFT

  Numer certyfikatu: 8944313136MD
  Data uzyskania: 2026-07-18

• Introduction to Anti-Corruption
  Webinarium
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 8095135216MD
  Data uzyskania: 2026-07-18

• Kurs "CYBERCRIME". United Nations Office on Drugs and Crime.
  Kursy / Forum /inne/
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: 4487849503MD
  Data uzyskania: 2026-07-16

• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Kurs
  AML / CFT

  Numer certyfikatu: FCI/9180/2026
  Data uzyskania: 2026-06-15

• International Cooperation and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
  Szkolenia
  Program Ustawicznego Kształcenia

  Numer certyfikatu: International Coopeartion
  Data uzyskania: 2026-06-08

• Countering Trade-Based Money Laundering
  Kurs (inne)
  AML / CFT

  Numer certyfikatu: 0000094646-0000488954
  Data uzyskania: 2026-05-27

• Kurs Mechanizmów handlowego prania pieniędzy (TBML)
  Kurs (inne)
  AML / CFT

  Numer certyfikatu: FCI/9138/2026
  Data uzyskania: 2026-05-25

• Kurs Analityki danych w wykrywaniu przestępstw finansowych
  Kurs specjalistyczny
  Finanse, Rachunkowość i Księgowość

  Numer certyfikatu: FCI/9113/2026
  Data uzyskania: 2026-05-14

• Kurs - Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej
  Kurs Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej
  Antyfraud

  Numer certyfikatu: FCI/9047/2026
  Data uzyskania: 2026-04-29

• Kurs - Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej
  Kurs Zwalczanie przestępczości gospodarczej i podatkowej
  Antyfraud

  Numer certyfikatu: FCI/9048/2026
  Data uzyskania: 2026-04-29

• Audyt śledczy
  Kurs (inne)
  Audyt śledczy

  Numer certyfikatu: FCI/9024/2026
  Data uzyskania: 2026-04-17

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Rachunkowość
  Studia podyplomowe
  Finanse, Rachunkowość i Księgowość

  Numer certyfikatu: 20590
  Data uzyskania: 2010-06-24

• Certyfikat Głównego Księgowego
  Certyfikat - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  SKwP

  Numer certyfikatu: 158/2009
  Data uzyskania: 2009-03-20

• Certyfikat Księgowego
  Certyfikat - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  SKwP

  Numer certyfikatu: 425/2008
  Data uzyskania: 2008-10-22